এখনও গ্রেপ্তার হয়নি হলমার্ক কেলেঙ্কারির নাটের গুরু সোনালী ব্যাংকের সাবেক এমডি হুমায়ূন কবীরসহ ২৩ আসামি। সোনালী ব্যাংক রূপসী বাংলা শাখা থেকে এলসি জালিয়াতির মাধ্যমে ২৬০০ কোটি হাতিয়ে নেয়ার অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন সোনালী ব্যাংকের ২০ জন ও হলমার্ক গ্রুপের ৭ জনের বিরুদ্ধে গত ৪ঠা অক্টোবর রাজধানীর রমনা থানায় মোট ১১টি মামলা দায়ের করে। দুদকের দায়ের করা ওইসব মামলায় হলমার্ক গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ, গ্রুপের চেয়ারম্যান তানভীর মাহমুদের স্ত্রী জেসমিন ইসলাম, জিএম তুষার আহমেদ, সোনালী ব্যাংকের সাবেক এমডি হুমায়ূন কবীর ও রূপসী বাংলা শাখার সাবেক ম্যানেজার এ কে এম আজিজুর রহমানকে দায়ের করা ১১টি মামলারই আসামি করা হয়। মামলার অন্য আসামিরা হচ্ছেন সোনালী ব্যাংকের সাবেক এজিএম সাইফুল হাসান, সোনালী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ আবদুল মতিন, সোনালী ব্যাংক ধানমন্ডি শাখার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার মেহেরুন নেসা মেরী ও মোহাম্মাদ আলী, সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি মঈনুল হক, ডিএমডি আতিকুর রহমান, আ ন ম মাসুরুল হুদা সিরাজী ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক রংপুর শাখা, ননী গোপাল নাথ সাবেক জিএম সোনালী ব্যাংক, মীর মহিদুর রহমান সাবেক জিএম সোনালী ব্যাংক, আলতাফ হোসেন ডিজিএম সোনালী ব্যাংক, ভগবতী মজুমদার সাবেক ডিজিএম কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, সবিতা সিরাজ সাবেক জিএম সোনালী ব্যাংক, সফিজউদ্দিন আহমেদ ডিজিএম সোনালী ব্যাংক, আবুল হাসান এজিএম সোনালী ব্যাংক, কামরুল হাসান খান সাবেক এজিএম সোনালী ব্যাংক, ওয়াহিদুজ্জামান সাবেক সিনিয়র অফিসার সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা, আশরাফ আলী পাটোয়ারী সাবেক এজিএম সোনালী ব্যাংক, কানিজ ফাতেমা চৌধুরী ডিজিএম সোনালী ব্যাংক, খুরশিদ আলম এজিএম সোনালী ব্যাংক এছাড়াও হলমার্ক গ্রুপের অন্য আসামিরা হচ্ছেন জিয়াউর রহমান, মীর জাকারিয়া, শহিদুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম।
হলমার্ক কেলেঙ্কারি মামলার আসামিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে তানভীর মাহমুদ, তার স্ত্রী জেসমিন ইসলাম, গ্রুপের জিএম তানভীরের ভায়রা তুষার আহমেদ ও সোনালী ব্যাংক রূপসী বাংলা শাখার সাবেক ম্যানেজার এ কে এম আজিজুর রহমানকে। বাকি ২৩ আসামিই এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে।