সন্ত্রাসে অর্থায়ন: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বিবেচনা করার নিদের্শ

সন্ত্রাসে অর্থায়ন: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বিবেচনা করার নিদের্শ

তফসিলি ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি এখন থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বৃহস্পতিবার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এমন নির্দেশনা দেওয়া হলো।

বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. সোহরাওয়ার্দী এতে সাক্ষর করেছেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ, সম্পদ-দায়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা এই চার ঝুঁকিকে মুখ্য বিবেচনা করে আসছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যপ্তি, প্রকৃতি ও কার্যক্রম পরিচালনার কারণে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি বাড়ছে। তাই এখন থেকে উল্লেখিত ঝুকি দুটি মূখ্য ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

অর্থ বাণিজ্য